Arrestato per riciclaggio di cryptovalute Ivan Manuel Molina Lee di Crypto Capital

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il capo del responsabile del pagamento Crypto Capital è stato arrestato dalle autorità polacche per accuse di riciclaggio di denaro. Ivan Manuel Molina Lee è accusato di far parte di un cartello internazionale sulla droga coinvolto in operazioni di riciclaggio di denaro tramite l’exchange di criptovaluta Bitfinex ai fondi di sifone tra America Latina ed Europa. Secondo diversi organi di stampa polacchi , Lee, che fu arrestato per la prima volta in Grecia, fu estradato a Varsavia sotto scorta della polizia. Le autorità polacche…